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澳门银河注册:哈尔滨市公安局平房分局收到了此案线索

时间:2020/5/16 12:28:41  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:哈尔滨市公安局平房分局宣布,已成功打击了利用P2P互联网金融借贷平台非法集资的犯罪团伙。该团伙通过线上线下集资手段非法吸收了超过百亿元的公共资金。2018年12月17日,哈尔滨市公安局平房分局收到了此案线索。该地区的两家金融投资公司犯有非法集资罪行,涉及金额巨大。该分支机构立即组...
哈尔滨市公安局平房分局宣布,已成功打击了利用P2P互联网金融借贷平台非法集资的犯罪团伙。该团伙通过线上线下集资手段非法吸收了超过百亿元的公共资金。
2018年12月17日,哈尔滨市公安局平房分局收到了此案线索。该地区的两家金融投资公司犯有非法集资罪行,涉及金额巨大。该分支机构立即组建了一支精干的警察部队,对这两家公司进行调查。调查人员在调查中发现,两家公司是2014年3月6日在北京注册成立的银欣天下财富投资管理有限公司的联营公司。该公司已在黑龙江省和其他省份设立了多个分支机构。法定代表人,实际负责人是陈某涛。

从2014年4月开始,银信天下财富投资管理有限公司未经有关部门批准。通过电视广告,手机软件宣传,召开宣传会和口口相传的方式公开了其财务管理模式和产品。它设计了借贷平台的借贷端和虚拟借贷项目,并允许12%的高年收益率吸引筹款参与者投资大量资金。通过线上线下的集资方式非法吸收了超过百亿元的公共资金。所有这些资金进入公司非法设立的资金池,然后由陈某涛用于其他业务活动,给筹款活动的参与者造成了沉重的经济损失。

2019年2月14日,哈尔滨市公安局平坊分局以大量证据为由,组织了一支警力袭击并逮捕了与银欣天下财富投资管理有限公司案有关的几名主要犯罪嫌疑人。公安机关已将陈某涛,左某香等24名犯罪嫌疑人移送公安机关起诉。

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